Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto parayla kara para aklamaya karşı harekete geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kripto Varlık İşlemlerinde Aklamayı Önlemeye Yönelik Hamleler Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suç gelirleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Bakanlık, suç gelirlerinin kripto varlık işlemleri aracılığıyla aklanmasını engellemek için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Bakanlığın edindiği bilgilere göre, suç gelirlerinin aklanmasını önlemeye dönük çalışmalar hızla devam ediyor. Bu doğrultuda, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen işlemlere sıkı kontroller getirilecek.

Bu yeni adımlar arasında, kripto varlık platformlarının işlem yaparken para ve fonların kaynağı ile transferin amacı hakkında bilgi edinme zorunluluğu bulunuyor. Bu kapsamda, tüm kripto varlık transfer işlemlerinde en az 20 karakterlik işlem açıklaması alınması da gerekecek.

Seyahat Kuralı Uygulanmayan İşlemlere Zaman Sınırı Geliyor

Yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin kripto varlık hesapları aracılığıyla aklanmasının önüne geçmek için seyahat kuralı uygulanmayan işlemlere zaman sınırları getirilecek. Anılan işlemler, varlıkların alım, takas veya yatırma işlemlerinden en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek.

İlk kez bir hesaptan yapılacak kripto varlık çekim işlemlerinde bu süre en az 72 saat olarak uygulanacak.

Stabil Kripto Paraların Transferine Kısıtlamalar Geliyor

Şüpheli fonların hızlıca sistemden çıkarılmasının ve izlerinin kaybolmasının engellenmesi amacıyla “stabil kripto para” transferlerine ek kısıtlamalar getirilecek. Bu doğrultuda, günlük 3 bin dolar ve aylık 50 bin dolar limiti uygulanacak.

Transfer işlemlerinde alıcının ve göndericinin kişisel bilgilerini içeren belgeler gerektiren “seyahat kuralı” kurallarına uyan KVHS’ler, limitleri iki katı olarak uygulama yetkisine sahip olacak.

“Meşru Kripto Varlık Faaliyetleri İçin Düzenlemeler Devam Edecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık işlemlerinin gözetim altına alınmasını sağlayan düzenlemelerle suç gelirlerinin yurt dışına transfer edilmesinin önüne geçildiğini belirtti. Şimşek, meşru kripto varlık faaliyetlerinin devamı için hareket alanının korunacağını vurgulayarak, uyum sağlamayan platformlara yaptırımlar uygulanabileceğini dile getirdi.

Related Posts

Alkol devi tüm operasyonları durduracak, bin 756 çalışanını işten çıkaracak

ABD’nin en büyük ikinci alkollü içki dağıtım şirketi Republic National Distributing Company (RNDC), Kaliforniya’daki tüm operasyonlarını durdurma kararı aldı. Teksas merkezli dev firma, bu karar kapsamında 1.756 çalışanını işten çıkaracak. Şirketten …

Emekliye zam sonrası gözler banka promosyonlarda: Yeni tutarlar belli oluyor

Emekli maaşlarına yüzde 16.67 zam gelmesiyle birlikte gözler yeniden banka promosyonlarına çevrildi. Kamu ve özel bankalar en yüksek promosyon ödemesini 27 bin TL’ye çıkardı. Uzmanlar, yıl sonuna kadar bu rakamın 35 bin TL’yi aşabileceğini öngörüyor. Promosyonlarda yeni dönem başlıyor.

HSBC’den Türk bankaları için yeni hedef fiyatları

HSBC, Türk bankacılık sektörünün hisseleriyle ilgili hedef fiyatlarını revize ederken tavsiyelerinde değişiklik yapmadı.

ATM’ye para yatırma limitleri güncellendi: Banka banka yeni sınırlar belli oldu

2025 itibarıyla ATM’den para yatırma işlemleri için bankaların belirlediği yeni limitler belli oldu. İki banka 185 bin TL ile zirveye çıkarken, bazı bankalarda bu rakam 2 bin 500 TL’ye kadar geriledi. İşlem öncesi limitleri kontrol etmek, ek ücretlerle karşılaşmamak için önem taşıyor. İşte 2025 yılı bankaların güncel para yatırma limitleri…

Bakan açıkladı: Ödemeler hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayına yönelik 6,21 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Bir sigara grubuna daha zam geldi…

ÖTV artışını etkileyecek ikinci altı aylık enflasyon rakamlarının ardından bugün bir sigara grubuna daha zam yapıldı. Zamlı tarife 5 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.